מולטי ריטייל גרופ בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תתכנס ביום ג', 14 ביולי 2026, בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברח' משה לוי 11, ראשון לציון ("משרדי החברה"). 

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2025; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון (Deloitte) וקביעת שכרו; (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים (למעט הדירקטורים החיצוניים), ה"ה אורי עינן, גלעד שביט, טל גררה, אליהו ביטון ודניאל בן רעי, לתקופת כהונה נוספת, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, פרט למר דניאל בן רעי, המכהן כדירקטור בלתי תלוי, שכהונתו תחודש לתקופה שעד ליום 9 בינואר 2027 (מועד תשע שנים ממינויו כדירקטור).

לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית, שפורסמה על ידי החברה ביום ג', 9 ביוני 2026 (אסמכתא מס': 2026-01-054697), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il/  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  http://maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה"). 

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הוא יום ב', 15 ביוני 2026 בתום יום המסחר.

מועד האסיפה הנדחית: יום ג', 21 ביולי 2026 בשעה 15:00 במשרדי החברה. 

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטות המתוארות לעיל. נוסח כתב הצבעה צורף לדוח המיידי. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות): עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה.